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4000人被騙160億!老人的錢也騙
2024/2/23 16:21:44 來(lái)源:網(wǎng)易

浙江省最大的一起詐騙案件在杭州市中級(jí)人民法院宣判,主犯韋某被判處無(wú)期徒刑,其他涉案人員也分別受到不同程度的刑罰。

這起案件涉及4000多名受害者,被騙金額高達(dá)160億元,其中不乏老年人、殘疾人、農(nóng)民工等弱勢(shì)群體。

案件的始作俑者韋某來(lái)自廣西的農(nóng)村青年。2008年來(lái)到浙江省溫州市打工,從事金融業(yè)務(wù)。

很快他發(fā)現(xiàn)了一個(gè)可以快速致富的機(jī)會(huì)——利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行非法集資。

隨后韋某注冊(cè)了一個(gè)名為“金融通”的網(wǎng)站,聲稱可以提供高額理財(cái)回報(bào),吸引了眾多投資者的目光。他還雇傭了一批業(yè)務(wù)員,在各地進(jìn)行推廣和招募。

韋某的詐騙手段十分狡猾,不僅制作了虛假合同、印章、證書等證據(jù),還利用了一些名人和媒體的影響力,編造了一些虛假的新聞報(bào)道和視頻,以增加自己的信譽(yù)。

設(shè)置了一個(gè)所謂的“風(fēng)險(xiǎn)保障金”制度,要求投資者繳納一定比例的保證金,以保證自己能夠按時(shí)收到利息和本金。實(shí)際上,這些保障金都被韋某私自挪用了。

韋某的詐騙之路持續(xù)了近10年,期間他不斷地轉(zhuǎn)移資金、更換身份、住所,逃避警方的追查。

還用部分資金進(jìn)行洗錢,賄賂收買了一些公職人員和社會(huì)混混,為自己保駕護(hù)航。另外一部分資金拿去奢侈消費(fèi),買豪車、名表、珠寶等物品,過(guò)著富麗堂皇的生活。

直到2019年11月,警方在全國(guó)范圍內(nèi)展開(kāi)了集中收網(wǎng)行動(dòng),才將韋某及其團(tuán)伙成員一網(wǎng)打盡。

【以案釋法】

互聯(lián)網(wǎng)雖為生活帶來(lái)便利,也成為犯罪分子尋找受害者的新途徑。廣大網(wǎng)民尤其是中老年群體,要提高警惕。

接下來(lái)我們結(jié)合案情依法對(duì)此案的法律問(wèn)題進(jìn)行解讀。

一、韋某通過(guò)自己的平臺(tái)吸收公眾存款,并以提供高額理財(cái)回報(bào)的形式,是否構(gòu)成非法集資?

非法集資的具體定義和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)在不同的法規(guī)中略有差異。一般來(lái)說(shuō),非法集資指的是未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),擅自向社會(huì)公眾募集資金的行為。

在本案中,韋某通過(guò)自己創(chuàng)立的“金融通”平臺(tái)進(jìn)行了大規(guī)模的資金募集,他承諾投資者可以獲得高額的理財(cái)回報(bào),而這些投資者大多為普通公眾。

從這些行為來(lái)看,韋某明顯違反了國(guó)家的金融管理法規(guī),擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)并從事金融業(yè)務(wù)。

然而,對(duì)于是否構(gòu)成非法集資的判定,我們還需要考慮《刑法》規(guī)定,非法集資被定義為非法吸收公眾存款或者以其他方法非法集資。

韋某的行為是否構(gòu)成非法吸收公眾存款,取決于“公眾存款”的具體定義。一般來(lái)說(shuō),“公眾存款”指的是金融機(jī)構(gòu)接受公眾存款的行為。

在本案中,韋某并未通過(guò)合法的金融機(jī)構(gòu)接受存款,但他通過(guò)自己的平臺(tái)吸納了大量的公眾資金。

因此,盡管韋某的行為形式上與傳統(tǒng)的銀行存款略有不同,但他的行為實(shí)質(zhì)上可以看作是吸收公眾存款的行為。因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法集資。

二、韋某是否構(gòu)成詐騙罪,是否應(yīng)加重刑責(zé)?

1、 詐騙罪的構(gòu)成

依照規(guī)定,以暴力或者威脅手段非法侵占他人財(cái)物的根據(jù)情節(jié)大小,依法判處罰金或者拘役。

根據(jù)案情,韋某通過(guò)虛假的信息和證件以及利用名人和媒體的影響力,引導(dǎo)公眾投資,實(shí)際上是在進(jìn)行詐騙,韋某的行為完全符合詐騙罪的構(gòu)成要素,所以韋某構(gòu)成詐騙罪。

2、是否應(yīng)當(dāng)加重刑責(zé)

韋某的詐騙行為涉及的受害者數(shù)量多、涉案金額大,使得大量公眾財(cái)產(chǎn)受損。

根據(jù)《刑法》對(duì)詐騙的規(guī)定的基礎(chǔ)上,考慮到韋某詐騙的方式狡猾、手段多樣,影響惡劣,甚至對(duì)弱勢(shì)群體產(chǎn)生嚴(yán)重影響。

對(duì)社會(huì)公共秩序造成了極大破壞,他的行為具有極大的社會(huì)危害性,對(duì)此,應(yīng)當(dāng)加重對(duì)韋某的刑事責(zé)任。

在此,我們也提醒廣大市民,對(duì)于各種形式的非法集資活動(dòng),要保持高度警惕,不要輕信他人的許諾,以防自己的權(quán)益受到侵害。

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